天氣預(yù)報(bào)
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日前，農(nóng)行長春分行歐亞賣場支行展現(xiàn)其高超的職業(yè)敏感性和社會(huì)責(zé)任感,，彰顯了金融衛(wèi)士的風(fēng)采,，成功協(xié)助警方繳獲一筆可疑資金，金額5萬元,，有效阻斷了不法分子利用金融渠道進(jìn)行非法活動(dòng)的企圖,。 7月17日下午，年輕男子王某走進(jìn)農(nóng)行長春分行歐亞賣場支行,，神色略顯緊張地提出取款5萬元,。在業(yè)務(wù)辦理過程中，農(nóng)行風(fēng)險(xiǎn)系統(tǒng)發(fā)出預(yù)警,，提示該客戶賬戶存在次高風(fēng)險(xiǎn),。面對(duì)這一異常情況，支行行長迅速響應(yīng),，立即啟動(dòng)盡職調(diào)查程序,，細(xì)致詢問王某資金來源及用途，王某在回答時(shí)支支吾吾,，言辭含糊,，加深了工作人員的警覺。該行內(nèi)勤行長憑借豐富的工作經(jīng)驗(yàn),，決定深入調(diào)查,，要求王某提供該銀行賬戶近一年的交易流水記錄。經(jīng)過仔細(xì)分析,，發(fā)現(xiàn)王某存在“快進(jìn)快出”的交易行為,，高度契合洗錢活動(dòng)或電信詐騙資金轉(zhuǎn)移的特征。 意識(shí)到事態(tài)的緊迫性和嚴(yán)重性,，歐亞賣場支行行長立即啟動(dòng)應(yīng)急預(yù)案,，與孟家屯派出所取得聯(lián)系,，并詳細(xì)說明了情況,。隨后,，兩名民警迅速抵達(dá)現(xiàn)場，經(jīng)過進(jìn)一步調(diào)查核實(shí),，確認(rèn)王某涉嫌協(xié)助他人洗錢,，該筆資金被認(rèn)定為可疑資金，王某隨即被警方帶走接受進(jìn)一步調(diào)查處理,。 此次成功攔截可疑資金,，是農(nóng)行長春分行與警方緊密合作、共同打擊金融犯罪的又一典范,，屬地警方高度贊揚(yáng)農(nóng)行長春分行的社會(huì)責(zé)任感并送來表揚(yáng)信,。農(nóng)行長春分行通過組織全員反詐知識(shí)培訓(xùn)，不斷提升員工的防范意識(shí)及應(yīng)對(duì)能力,，年初以來已經(jīng)堵截網(wǎng)絡(luò)詐騙6起,，為客戶挽回經(jīng)濟(jì)損失70多萬元。農(nóng)行長春分行所轄網(wǎng)點(diǎn)不僅成為為客戶提供優(yōu)質(zhì)金融服務(wù)的平臺(tái),，更是防范電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的可靠陣地,。 |
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