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為全面貫徹落實(shí)“斷卡”行動(dòng)工作部署,，嚴(yán)厲打擊出售,、出租、出借銀行卡或?qū)~戶等違法犯罪行為,，敦化農(nóng)商行全面部署銀行卡風(fēng)險(xiǎn)防控治理工作,，“三步走”扎實(shí)推進(jìn)“斷卡”行動(dòng)出實(shí)效。

廣泛宣傳,，營(yíng)造氛圍,。立足轄區(qū)網(wǎng)格圖、依托農(nóng)貿(mào)批發(fā)市場(chǎng),、歐亞商圈等客流高峰區(qū)近距離開(kāi)展“進(jìn)市場(chǎng),、進(jìn)商戶”互動(dòng)式宣傳，發(fā)放宣傳手冊(cè),，耐心為客戶講解,。同時(shí)宣講出售、出借銀行卡的危害及后果及電信詐騙的形式,、手法和危害,，開(kāi)展全方位、立體式宣傳教育,，不斷增強(qiáng)廣大群眾的防范意識(shí),。

嚴(yán)控風(fēng)險(xiǎn)，審慎開(kāi)卡,?？蛻粲修k卡需求時(shí)，嚴(yán)格落實(shí)開(kāi)戶盡職調(diào)查要求,，加強(qiáng)開(kāi)戶用途核實(shí),，有效識(shí)別異常開(kāi)戶。引導(dǎo)客戶關(guān)注“國(guó)家反詐中心”公眾號(hào),，講解“斷卡”行動(dòng)相關(guān)知識(shí),，提醒客戶出租、出借,、出售賬戶等涉嫌幫信罪,，切實(shí)履行賬戶審核和客戶身份識(shí)別工作責(zé)任，從源頭上防控風(fēng)險(xiǎn),。

專人回訪,，防患未然。該行組織專人對(duì)新開(kāi)卡和掛失換卡客戶進(jìn)行定期電話回訪,?；卦L專員詳細(xì)詢問(wèn)客戶用卡情況,，同時(shí)在電話中對(duì)客戶再次強(qiáng)調(diào)“斷卡行動(dòng)”重要意義，做好金融衛(wèi)士貼心管家,。截至目前,，該行共計(jì)發(fā)放相關(guān)宣傳材料2000余份、覆蓋培訓(xùn)與宣傳人次累計(jì)達(dá)3200余人次,。