近日,,農(nóng)行長春汽車城景陽支行員工憑借良好的反詐意識,及時(shí)啟動應(yīng)急預(yù)案和銀警聯(lián)動機(jī)制,,成功堵截涉詐資金14.8萬元,,并協(xié)助警方帶走涉詐嫌疑人。 12月3日15時(shí)30分,,一名男性中年客戶徐某持外地身份證,、外地卡到汽車城景陽支行,到柜面表示取款14.8萬元,。該網(wǎng)點(diǎn)柜員根據(jù)汽車城支行前期反詐培訓(xùn),,第一時(shí)間查詢交易明細(xì),顯示客戶流水快進(jìn)快出,。柜面經(jīng)理和業(yè)務(wù)主管高度警惕,,詢問客戶資金來源、交易對手及取款用途,,客戶神色慌張,,回答吞吞吐吐,理由像是臨時(shí)“拼湊”,,網(wǎng)點(diǎn)人員感覺嫌疑較大,,于15點(diǎn)31分向轄區(qū)派出所報(bào)告核實(shí),派出所民警于15點(diǎn)41分趕到現(xiàn)場,。在民警詢問下客戶對錢款來源仍解釋不清,,隨后民警將客戶帶回派出所調(diào)查,案件正在進(jìn)一步偵辦中,。 該起堵截案件,,是農(nóng)行長春分行11月22日召開專題會議后11天內(nèi)第6起堵截涉詐資金取現(xiàn)并銀警聯(lián)動抓獲嫌疑人案件,也是該行今年第26起堵截涉詐資金案件(其中24起銀警聯(lián)動帶走涉詐嫌疑人),,農(nóng)行長春分行將持續(xù)加大涉詐資金取現(xiàn)盡調(diào)力度,,切實(shí)守護(hù)好客戶“錢袋子”,切實(shí)履行國有銀行電詐治理社會責(zé)任,。 初審:張立蘊(yùn) 復(fù)審:石 巍 終審:曹夢南 |