天氣預(yù)報(bào)
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日前,，農(nóng)行長(zhǎng)春分行歐亞賣場(chǎng)支行展現(xiàn)其高超的職業(yè)敏感性和社會(huì)責(zé)任感,，彰顯了金融衛(wèi)士的風(fēng)采，成功協(xié)助警方繳獲一筆可疑資金,，金額5萬(wàn)元,，有效阻斷了不法分子利用金融渠道進(jìn)行非法活動(dòng)的企圖。 7月17日下午,，年輕男子王某走進(jìn)農(nóng)行長(zhǎng)春分行歐亞賣場(chǎng)支行,，神色略顯緊張地提出取款5萬(wàn)元。在業(yè)務(wù)辦理過(guò)程中,，農(nóng)行風(fēng)險(xiǎn)系統(tǒng)發(fā)出預(yù)警，提示該客戶賬戶存在次高風(fēng)險(xiǎn),。面對(duì)這一異常情況,，支行行長(zhǎng)迅速響應(yīng)，立即啟動(dòng)盡職調(diào)查程序,，細(xì)致詢問(wèn)王某資金來(lái)源及用途,，王某在回答時(shí)支支吾吾，言辭含糊,，加深了工作人員的警覺(jué),。該行內(nèi)勤行長(zhǎng)憑借豐富的工作經(jīng)驗(yàn)，決定深入調(diào)查,，要求王某提供該銀行賬戶近一年的交易流水記錄,。經(jīng)過(guò)仔細(xì)分析，發(fā)現(xiàn)王某存在“快進(jìn)快出”的交易行為,，高度契合洗錢活動(dòng)或電信詐騙資金轉(zhuǎn)移的特征,。 意識(shí)到事態(tài)的緊迫性和嚴(yán)重性，歐亞賣場(chǎng)支行行長(zhǎng)立即啟動(dòng)應(yīng)急預(yù)案,，與孟家屯派出所取得聯(lián)系,，并詳細(xì)說(shuō)明了情況。隨后,，兩名民警迅速抵達(dá)現(xiàn)場(chǎng),，經(jīng)過(guò)進(jìn)一步調(diào)查核實(shí)，確認(rèn)王某涉嫌協(xié)助他人洗錢,，該筆資金被認(rèn)定為可疑資金,，王某隨即被警方帶走接受進(jìn)一步調(diào)查處理。 此次成功攔截可疑資金,，是農(nóng)行長(zhǎng)春分行與警方緊密合作,、共同打擊金融犯罪的又一典范,，屬地警方高度贊揚(yáng)農(nóng)行長(zhǎng)春分行的社會(huì)責(zé)任感并送來(lái)表?yè)P(yáng)信。農(nóng)行長(zhǎng)春分行通過(guò)組織全員反詐知識(shí)培訓(xùn),，不斷提升員工的防范意識(shí)及應(yīng)對(duì)能力,，年初以來(lái)已經(jīng)堵截網(wǎng)絡(luò)詐騙6起，為客戶挽回經(jīng)濟(jì)損失70多萬(wàn)元,。農(nóng)行長(zhǎng)春分行所轄網(wǎng)點(diǎn)不僅成為為客戶提供優(yōu)質(zhì)金融服務(wù)的平臺(tái),，更是防范電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的可靠陣地。 |
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