2024年07月27日
農(nóng)行長春分行
本報訊 曲洪生 孟慶雯 報道 近日,，農(nóng)行長春分行歐亞賣場支行協(xié)助警方堵截一筆可疑資金,，金額達5萬元，有效阻斷了不法分子利用金融渠道進行非法活動的企圖,。
7月17日,，年輕男子王某走進農(nóng)行長春分行歐亞賣場支行，神色緊張地提出取款5萬元,。在業(yè)務辦理過程中,，農(nóng)行風險系統(tǒng)發(fā)出預警，提示該客戶賬戶存在次高風險,。面對異常情況,，支行行長細致詢問王某資金來源及用途，王某回答時支支吾吾,，言辭含糊,。經(jīng)過仔細分析，發(fā)現(xiàn)王某存在“快進快出”的交易行為,，高度契合洗錢活動或電信詐騙資金轉移的特征,。支行立即啟動應急預案,，與孟家屯派出所取得聯(lián)系,。隨后，兩名民警迅速抵達現(xiàn)場,，經(jīng)過進一步調查,，確認王某涉嫌協(xié)助他人洗錢，該筆資金被認定為可疑資金,，王某被帶走接受進一步處理,。
農(nóng)行長春分行通過組織全員反詐知識培訓，不斷提升員工的防范意識及應對能力,，年初以來已經(jīng)堵截網(wǎng)絡詐騙6起,，為客戶挽回經(jīng)濟損失70多萬元。
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