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詐騙分子冒充公檢法機(jī)關(guān),、政府部門等工作人員,，通過電話、微信,、QQ等與受害人取得聯(lián)系,，以受害人涉嫌洗錢,、非法出入境,、快遞藏毒、護(hù)照有問題等為由進(jìn)行威脅,、恐嚇,，要求配合調(diào)查并嚴(yán)格保密，同時(shí)向受害人出示逮捕證,、通緝令,、財(cái)產(chǎn)凍結(jié)書等虛假法律文書，以增加可信度,。為阻斷受害人與外界聯(lián)系,，詐騙分子通常要求其到賓館等封閉空間配合工作，誘騙其將所有資金轉(zhuǎn)移至所謂“安全賬戶”,，從而實(shí)施詐騙,。

典型案例三

2024年5月，江蘇無錫女子杜某在家中接到自稱是無錫市公安局刑偵支隊(duì)民警的視頻電話,。視頻中,，一身著制服的假“民警”稱杜某的銀行卡涉嫌洗錢犯罪，需要其配合調(diào)查,。杜某按照要求下載會(huì)議軟件進(jìn)行屏幕共享,，配合該“民警”核查銀行卡內(nèi)的資金情況。該“民警”稱杜某需要將銀行卡內(nèi)資金轉(zhuǎn)移至指定的“安全賬戶”內(nèi),，才能證明清白,。期間，為證明資金流水正常,，該“民警”還讓杜某通過銀行貸款15萬元,，一并轉(zhuǎn)到“安全賬戶”內(nèi)。被家人發(fā)現(xiàn)后,，杜某才意識(shí)到被騙,。